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ADVOGADO DE INVESTIGAÇÃO, COMPLIANCE, DUE DILIGENCE EM LISBOA, E EM PORTUGAL

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  • ADVOGADO DE INVESTIGAÇÃO, COMPLIANCE, DUE DILIGENCE EM LISBOA, E EM PORTUGAL

Nosso Advogado em investigações, compliance e due diligence auxilia nas áreas de pesquisas e buscas em Lisboa e em Portugal.

Nosso Advogado de Compliance Português oferece uma gama completa de investigações, como determinação de vida, registro de crédito comercial, triagem, pesquisa de ajuda, teste de negócios e exame de local para diversas regiões de negócios e empreendimentos. Com a nossa capacidade local e envolvimento com vários distritos, trazemos aos clientes uma experiência empresarial única, bastante realizadora e excelente de forma simples e direta, fazendo com que eles tomem as decisões certas.

Nosso Investigador em Lisboa e Portugal trabalha com clientes para criar administrações engenhosas, juntando-se à inovação, domínio e fatos empresariais. Nossas vantagens sérias não incluem um extenso escopo de objetos e inclusão geográfica e também oferecemos administrações pós-negócios ininterruptas para garantir que cada necessidade dos clientes possa ser completamente atendida.

Nosso Advogado de compliance, due diligence e investigação em Lisboa e Portugal auxilia e constrói uma sólida base de consumidores - incluindo o maior empresas, escritórios de advocacia, instituições de cessão, bancos comerciais, empresas registradas e especialistas em autoridades - que contam comigo para obter informações empresariais excepcionais em diversas perspectivas.

Nosso Advogado de compliance, due diligence e investigações em Lisboa e Portugal, auxilia na busca de ativos em Portugal, nosso advogado de conformidade e investigação em Portugal está centrado em ajudar os clientes na construção de um empreendimento comercial abrangente e justo, baseado em uma ordem estabelecida de fatos convenientes e únicos.

Nosso advogado de compliance em Lisboa e Portugal auxilia grupos em suas verificações de riscos, responsabilidade legal, prevenção e remediação. Nosso advogado de compliance em Lisboa e Portugal oferece aos clientes uma técnica de compliance que vai além de antitruste, governança corporativa, regulação imobiliária, fusões e aquisições, regulação de energia elétrica, direito de petróleo e gás, direito público e administrativo, projetos de infraestrutura, direito ambiental, direito trabalhista, direito tributário e etc, também oferecemos busca de empreendimento em Portugal.

Nosso advogado de compliance em Lisboa e Portugal e de pesquisa fornece consultoria legal sobre:

Consultoria na Implantação e revisão do programa de Compliance, avaliação e mapeamento de riscos, de acordo com o caráter da empresa ou operação; avaliação da conformidade em termos de leis nacionais.

Nosso Advogado de compliance, due diligence e investigações em Lisboa e Portugal assessora às empresas na concepção e implementação de pacotes educacionais sobre conformidade e atualização quando se trata de requisitos de conduta moral; educação em investigações corporativas.

Nosso Advogado de compliance, due diligence e investigações em Lisboa e Portugal assessora com aprimoramento e implementação de políticas de monitoramento voltadas à prevenção de fraudes e corrupção. Participação em comitês internos, pesquisa, investigações corporativas relacionadas a fraudes, desvios patrimoniais ou de conduta, corrupção, questões de esforços que incluem assédio moral e sexual, auxílio para investigações concorrenciais, proteção de registros e due diligence em fusões e aquisições, representação de acionistas, administradores ou administradoras em investigações internas ou externas. Atendimento de solicitações e participação em audiências de dirigentes de Nosso órgãos.

Localização e recuperação de ativos: Consultoria e coordenação de abordagens para mapeamento, localização e melhoria de ativos, tanto em Portugal quanto no exterior, em decorrência de fraudes e corrupção, ou em razão de investigações corporativas e ainda para atendimento de eventuais indenizações ou multas.

Defesas Administrativas: expertise na proteção de empresas e seus dirigentes com controle em Nosso órgãos, como o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, o Ministério Público e os tribunais de contas federais, estaduais e municipais, bem como na celebração de Acordos de Leniência ou Cessação de Práticas, tanto em processos administrativos como em medidas sancionatórias.

Nosso Advogado de compliance, due diligence e investigações em Lisboa e Portugal assessora em conformidade e investigação em Lisboa, oferecemos uma associação coordenada de realização de quilômetros em pesquisas, dependendo dos registros mais atualizados e reais. Nosso Advogado de compliance, due diligence e investigações em Lisboa e Portugal assessora nossos clientes  para obterem os registros com o objetivo de fazer as seleções precisas e tomar as ações satisfatórias. Nosso Advogado de compliance, due diligence e investigações em Lisboa e Portugal será um parceiro focado em apoiá-lo na prevenção de riscos e na construção de confiança.

Também posso oferecer antecedentes criminais em Portugal, tenho todos os bens e dados para fornecer informações precisas.

Nosso Advogado de compliance, due diligence e investigações em Lisboa e Portugal assessora, analisa e coordena registros de vários pontos de vista e fornece investigação de ponta a ponta para ajudar as agências:

Gaste menos tempo tentando encontrar soluções e mais tempo conduzindo escolhas importantes, minimizar responsabilidades legítimas, proteger o negócio diminuindo o perigo de falsificações, produzir resultados breves, com alguma realização à distância, genuínos e verdadeiros para obter os registros básicos mais avançados da empresa. Desde os fatos inteligentes com fatos genuínos, até as estatísticas exaustivas com riscos confirmados.

Nosso Advogado de compliance, due diligence e investigações em Lisboa e Portugal assessora com capital registrado, escopo da empresa comercial, investigação de funcionários, acionistas, diretores, alteração no capital, busca de contencioso civil, revendedor e consumidor (se disponível), qualificação e certificação, empréstimo e cobrança, estatísticas financeiras (se disponíveis), relação bancária (se disponível), situação atual, pesquisa de site, negócios em geral,  documento obrigatório de contencioso cível, litígios civis como réus ou demandantes em qualquer nível de tribunal, registro criminal obrigatório individual e empresarial, litígio criminal como réus em todos os tribunais, solicitação de arquivo de liquidação, petições de encerramento, investigações conjugais, pesquisa de ativos (posse de propriedade), pesquisa de ativos de pessoas e empresas, pesquisa corporativa, lista de administradores (que inclui telefone, endereço e número do passaporte), listagem de acionistas (incluindo nome, endereço e ações detidas), local de trabalho registrado, capital registrado, hipotecas registradas e custos, certificados de incorporação, memorandos e artigos de afiliação, mudanças subsequentes (por exemplo, troca de convocação, diretores e acionistas, e assim por diante), fotos das instalações da empresa ou residência, relatório criminal, pontuação de crédito empresarial, o arquivo de crédito empresarial contém as informações mais atualizadas e genuínas de diversos pontos de vista e oferece investigação completa para ajudar as organizações com ameaças decrescentes, construir confiança e trocas confortáveis, arquivo de pontuação de crédito empresarial.

ALESSANDRO ALVES JACOB

Sr. Alessandro Jacob palestrando sobre a legislação brasileira na conferência da "International Bar Association"

Associações:

Brazilian Bar Association/RJ-128.041
International Bar Association-1008212
American Bar Association-01537008
Union Internacionale des Avocats-MI021876
Creci/RJ-43.190

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