ABOGADO DE INVESTIGACIÓN, CUMPLIMIENTO, DEBIDA DILIGENCIA EN LISBOA, OPORTO Y PORTUGAL

Nuestros abogados en investigaciones, cumplimiento y debida diligencia asisten en las áreas de investigación y búsquedas en Lisboa, Oporto y Portugal.

Nuestros abogados portugueses de Cumplimiento ofrecen una gama completa de investigaciones, como determinación de vida, registro de crédito comercial, selección, búsqueda de ayuda, pruebas comerciales y examen del sitio para diversas regiones y empresas comerciales. Con nuestra capacidad local y la implicación con varios distritos, ofrecemos a los clientes una experiencia empresarial única, satisfactoria y excelente de forma sencilla y directa, ayudándoles a tomar las decisiones correctas.

Nuestro investigador en Lisboa, Oporto y Portugal trabaja con clientes para crear administraciones ingeniosas, combinando innovación, dominio y hechos comerciales. Nuestras importantes ventajas incluyen un amplio alcance de objetos e inclusión geográfica y también ofrecemos administraciones posteriores al negocio ininterrumpidas para garantizar que todas las necesidades de los clientes puedan satisfacerse por completo. Con nuestro departamento de TI residente, hemos creado el marco integrado más revolucionario de la industria para acumular, medir y encontrar datos comerciales y personales para nuestros productos únicos.

Nuestros abogados de cumplimiento, debida diligencia e investigaciones en Lisboa, Oporto y Portugal ayudan y construyen una sólida base de consumidores, incluidas las empresas más grandes, bufetes de abogados, instituciones de asignación, bancos comerciales, empresas registradas y especialistas de autoridades, que confían en el bufete de abogados ALVES JACOB. para obtener información comercial excepcional desde diferentes perspectivas.

Nuestros abogados de cumplimiento, diligencia debida e investigaciones en Lisboa, Oporto y Portugal ayudan con la búsqueda de activos en Portugal. Nuestro abogado de cumplimiento e investigaciones en Portugal se centra en ayudar a los clientes a construir una empresa comercial integral y justa basada en un orden establecido de prácticas convenientes y hechos únicos.

Nuestro abogado de cumplimiento en Lisboa, Oporto y Portugal ayuda a los grupos en sus evaluaciones de riesgos, responsabilidad legal, prevención y remediación. ALVES JACOB ABOGADOS ofrece a sus clientes una técnica de cumplimiento que va más allá de antimonopolio, gobierno corporativo, regulación inmobiliaria, fusiones y adquisiciones, regulación eléctrica, derecho de petróleo y gas, derecho público y administrativo, proyectos de infraestructura, derecho ambiental, derecho laboral, derecho tributario, etc. ., también ofrecemos una búsqueda de empresas en Portugal.

Nuestro abogado investigador de Oporto brinda asesoramiento legal sobre:

Consultoría en la implementación y revisión del programa de Compliance, evaluación y mapeo de riesgos, según la naturaleza de la empresa u operación; evaluación de la conformidad en términos de las leyes nacionales.

Nuestros abogados de cumplimiento, debida diligencia e investigaciones en Lisboa, Oporto y Portugal asesoran a las empresas en el diseño e implementación de paquetes educativos sobre cumplimiento y actualización en materia de requisitos de conducta moral; educación en investigaciones corporativas.

Nuestros abogados de cumplimiento, debida diligencia e investigaciones en Lisboa, Oporto y Portugal asesoran sobre la mejora e implementación de políticas de seguimiento destinadas a prevenir el fraude y la corrupción. Participación en comités internos, investigaciones, investigaciones corporativas relacionadas con fraude, apropiación indebida de activos o conducta, corrupción, temas de gestiones que incluyen acoso moral y sexual, asistencia con investigaciones de competencia, protección de registros y debida diligencia en fusiones y adquisiciones, representación de accionistas. , administradores en investigaciones internas o externas. Atender solicitudes y participar en audiencias de directivos de nuestros órganos.

Localización y recuperación de activos: Consultoría y coordinación de estrategias para mapear, localizar y mejorar activos, tanto en Portugal como en el extranjero, como resultado de fraude y corrupción, o como resultado de investigaciones corporativas y también para hacer frente a posibles indemnizaciones o multas.

Defensas Administrativas: experiencia en la protección de empresas y sus directivos con control en nuestros órganos, como la Secretaría de Transparencia, Inspección y Contraloría General de la Unión, el Ministerio Público y los tribunales de cuentas federales, estatales y municipales, así como así como en la celebración de Acuerdos de Clemencia o Cese de Prácticas, tanto en procedimientos administrativos como en medidas sancionatorias.

Nuestros abogados de cumplimiento, debida diligencia e investigación en Lisboa, Oporto y Portugal asesoran sobre cumplimiento e investigación en Lisboa, ofrecemos una asociación coordinada para la realización de kilómetros en investigación, en función de los registros más actualizados y reales. Nuestros abogados de cumplimiento, debida diligencia e investigaciones en Lisboa, Oporto y Portugal asesoranm para que nuestros clientes obtengan los registros con el fin de realizar selecciones precisas y tomar acciones satisfactorias. Nuestros abogados de cumplimiento, diligencia debida e investigaciones en Lisboa, Oporto y Portugal serán un socio centrado en ayudarle a prevenir riesgos y generar confianza.

También podemos ofrecer antecedentes penales en Portugal, tenemos todos los activos y datos para proporcionar información precisa.

Nuestros abogados de cumplimiento, debida diligencia e investigaciones en Lisboa, Oporto y Portugal asesoran, analizan y coordinan registros desde múltiples puntos de vista y brindan investigación de principio a fin para ayudar a las agencias:

Dedique menos tiempo a tratar de encontrar soluciones y más tiempo a tomar decisiones importantes, minimice las responsabilidades legítimas, proteja el negocio reduciendo el peligro de falsificaciones, produzca resultados breves, con cierta distancia, genuinos y veraces para obtener los registros básicos más avanzados de la empresa. Desde hechos inteligentes con hechos genuinos, hasta estadísticas exhaustivas con riesgos confirmados.

Nuestros abogados de cumplimiento, diligencia debida e investigaciones en Lisboa, Oporto y Portugal asesoran en materia de capital social, alcance empresarial, investigación de empleados, accionistas, directores, cambios de capital, seguimiento de litigios civiles, de comerciantes y de consumidores (si están disponibles), calificación y certificación. , préstamos y cobranzas, estadísticas financieras (si están disponibles), relación bancaria (si están disponibles), estado actual, búsqueda en sitios web, negocios en general, documento obligatorio de litigio civil, litigio civil como demandado o demandante en cualquier nivel judicial, obligatorio para individuos y empresas. antecedentes penales, litigios penales como demandados en todos los tribunales, solicitud de expediente de conciliación, peticiones de cierre, investigaciones matrimoniales, búsqueda de activos (propiedad), búsqueda de activos personales y comerciales, búsqueda corporativa, lista de directores (que incluye teléfono, dirección y número de pasaporte) , lista de accionistas (incluido el nombre, dirección y acciones poseídas), lugar de trabajo registrado, capital registrado, hipotecas y costos registrados, certificados de constitución, memorandos y artículos de afiliación, cambios posteriores (por ejemplo, cambio de aviso, directores y accionistas, y etc.), fotografías de las instalaciones o residencia de la empresa, informe criminal, puntaje de crédito comercial, el archivo de crédito comercial contiene la información más actualizada y genuina de diversos puntos de vista y ofrece una investigación exhaustiva para ayudar a las organizaciones con amenazas decrecientes, construir intercambios cómodos y de confianza, archivo de puntaje de crédito comercial.