COMPLIANCE ET D'ENQUÊTE

Incorporée en 2003, ALVES JACOB CABINET D'AVOCATS est une société brésilienne de conformité et d'enquête.

Notre avocat brésilien chargé de la conformité et des enquêtes offre une gamme complète d'administrations, y compris la détermination en bonne et due forme, le rapport de crédit commercial, le filtrage du travail, la recherche de ressources, la vérification des affaires et l'examen du site pour divers domaines d'activité et entreprises. Grâce à notre capacité de voisinage et à notre implication dans de nombreux quartiers, nous transmettons aux clients des connaissances commerciales précises, approfondies et exceptionnelles en une fraction de seconde et de manière directe, les amenant à choisir les bons choix et à faire les meilleurs mouvements.

Notre avocat chargé de la conformité et des enquêtes à Rio de Janeiro travaille avec les clients pour créer des administrations imaginatives en joignant l'innovation, la maîtrise et les informations du secteur. Nos avantages sérieux n'intègrent pas seulement un large éventail d'articles et d'inclusion géographique, nous donnons en outre des administrations post-deals continues pour garantir que chaque besoin des clients sera entièrement satisfait. Avec notre division informatique interne, nous avons construit le cadre incorporé le plus progressif de l'entreprise pour collecter, mesurer et décomposer les données commerciales et individuelles de nos différents articles.

Sur le long terme, notre cabinet d'avocats chargé de la conformité et des enquêtes à São Paulo a construit une solide base de clients, y compris le plus grand C.P.A. cabinets, cabinets d'avocats, établissements de capital-risque, banques d'affaires, organisations enregistrées et spécialistes gouvernementaux - qui se sont appuyés sur ALVES JACOB CABINET D'AVOCATS pour obtenir des données commerciales de qualité dans de nombreuses perspectives.

Chez ALVES JACOB CABINET D'AVOCATS, notre avocat en conformité et enquête au Brésil se concentre sur l'assistance aux clients dans la construction d'un climat commercial protégé et équitable, basé sur un établissement de données pratiques et précises.

Notre avocat de la conformité de Rio de Janeiro assiste les entreprises dans leurs évaluations des risques, de la responsabilité, de la prévention et de la correction. L'équipe multidisciplinaire d'Alves Jacob Law Firm propose à ses clients une approche de la conformité qui va au-delà, antitrust, gouvernance d'entreprise, réglementation immobilière, fusions et acquisitions, réglementation énergétique, réglementation du pétrole et du gaz, droit public et administratif, projets d'infrastructure, droit de l'environnement, droit du travail, droit fiscal, etc.

Notre avocat d'investigation à São Paulo fournit des conseils juridiques sur:
Consultance dans la mise en œuvre et l'examen du programme de conformité. Analyse et cartographie des risques, selon la nature de l'entreprise ou de l'opération; évaluation de la conformité par rapport aux législations nationales.

Formation: Conseiller les entreprises sur la conception et la mise en œuvre de programmes de formation sur la conformité et la mise à jour par rapport aux normes de conformité et à la conduite éthique; formation aux enquêtes d’entreprise.

Suivi: élaboration et mise en œuvre de politiques de suivi visant à prévenir la fraude et la corruption. Participation à des comités internes.
Enquêtes: Enquêtes d'entreprise liées à la fraude, aux écarts de propriété ou de comportement, à la corruption, aux problèmes de travail tels que le harcèlement moral et sexuel, au soutien aux enquêtes concurrentielles, à la sécurité de l'information et à la diligence raisonnable dans les fusions et acquisitions. Représentation des actionnaires, administrateurs ou administrateurs dans les enquêtes internes ou externes. Conformité aux demandes et participation aux auditions des organes de contrôle.

Localisation et recouvrement des actifs: Conseil et coordination des procédures de cartographie, de localisation et de récupération d'actifs, tant au Brésil qu'à l'étranger, résultant de fraudes et de corruption, ou à la suite d'enquêtes d'entreprise et également pour prendre en charge d'éventuelles indemnités ou amendes.

Défenses administratives: Expertise dans la défense des entreprises et de leurs dirigeants auprès des organes de contrôle, tels que le Ministère de la Transparence, de l'Inspection et du Contrôleur Général de l'Union (CGU), le Parquet, le CADE et les cours des comptes fédérales, étatiques et municipales, ainsi que dans la signature d'accords de clémence ou de résiliation des pratiques, tant dans les procédures administratives que dans les mesures de sanction.

Notre société de conformité et d'enquête de São Paulo propose un arrangement coordonné qui donne une perspective approfondie sur les enquêtes en fonction des données les plus actualisées et les plus exactes. Il engage les chefs pour obtenir les données afin de se prononcer sur les bons choix et de faire les meilleurs mouvements. Chez ALVES JACOB CABINET D'AVOCATS, notre avocat de la conformité de Rio de Janeiro découvrira un complice qui se consacre à vous aider à prévenir les dangers et à fabriquer la confiance.

Les rapports ALVES JACOB CABINET D'AVOCATS coordonnent les informations de différents points de vue et effectuent des investigations de haut en bas pour aider les organisations:
Passez moins de temps à chercher des réponses et plus de temps à faire des choix vitaux
Minimiser les responsabilités légitimes
Protégez l'entreprise en diminuant le danger des contrefaçons
Produire des résultats rapides, de grande portée, exacts et équitables
Pour obtenir les données de base généralement modernes de l'organisation. Du sage avec des enregistrements authentiques, pour sécuriser les données exhaustives avec le danger démontré.
Numéro d'enregistrement
Adresse enregistrée
Informations de contact
Date de constitution
Capital social
Champ d'activité
Personnel
Actionnaire
Réalisateur
Succursale et filiale
Modification du capital
Recherche de litige civil
Fournisseur et client (si disponible)
Qualification et certification
Hypothèque et charge
Informations financières (si disponibles)
Relation bancaire (si disponible)
Situation actuelle
Étude du site

Rapport de litige civil obligatoire individuel et commercial
La recherche a couvert les litiges civils en tant que défendeurs ou plaignants à tous les niveaux des tribunaux

Recherche de casier judiciaire obligatoire pour les particuliers et les entreprises
La perquisition a couvert les litiges pénaux en tant que défendeurs à tous les niveaux de justice

Recherche obligatoire des dossiers de liquidation des particuliers et des entreprises
La recherche a fourni des pétitions de liquidation

Recherche d'actifs individuels et commerciaux (propriété)
Une énorme base de données couvrait les propriétés appartenant à l'entreprise (propriété historique et actuelle)
Recherche d'actifs individuels et commerciaux (divulgations d'actionnariat) Cette recherche portait sur le statut d'actionnariat du sujet dans les sociétés cotées au Brésil.

Vérification des irrégularités individuelles et professionnelles et des mesures disciplinaires
Recherche d'entreprise
Retour annuel
Liste des administrateurs (y compris nom, adresse et numéro de passeport)
Liste des actionnaires (y compris nom, adresse et actions détenues)
Bureau d'inscription
Capital social
Prêts hypothécaires enregistrés et frais
Certificat d'incorporation
Mémorandum et statuts
Résolution ordinaire et spéciale
Changements ultérieurs (par exemple, changement de nom, d'administrateurs et d'actionnaires, etc.)
Document de dépôt légal certifié par le registre des sociétés
Rapport de profil d'entreprise
Numéro d'enregistrement
Adresse enregistrée
Informations de contact
Date de constitution
Capital social
Actionnaires
Directeurs
Champ d'activité
Dossiers de litige civil
Contrôle de cohérence brésilien

Rapport de visite de site individuel et professionnel
Confirmation de l'emplacement du sujet
Environs et transports Présentation
Photo sur le point de vue du bâtiment
Signalisation photo sur le sujet
Photo dans les locaux du sujet
État de fonctionnement et représentation des améliorations
Estimation de la surface au sol et du nombre de travailleurs
Enquête sur la location au mois et les frais de direction
Notation de crédit
Vérification des antécédents
Dossier criminel
Crédit aux entreprises
Business Credit Report intègre les données les plus actualisées et les plus exactes de divers points de vue et donne une enquête de haut en bas pour aider les organisations à réduire le danger, construire la confiance et sécuriser les échanges.

Rapport de crédit d'entreprise
Numéro d'enregistrement
Adresse enregistrée
Informations de contact