COMPLIANCE E INVESTIGACIÓN

 Constituida en 2003, ALVES JACOB ABOGADOS  es una empresa brasileña de cumplimiento e investigación.

Ofrecemos una gama completa de administraciones que incluyen Determinación debida, Informe de crédito comercial, Selección de trabajo, Búsqueda de recursos, Verificación comercial y Examen del sitio para diversas áreas comerciales y empresas. Con nuestra capacidad de vecindario y nuestra participación en numerosos distritos, transmitimos a los clientes un conocimiento comercial preciso, de gran alcance y excepcional en una fracción de segundo y de manera directa, lo que hace que se decidan por las decisiones correctas y tomen las mejores decisiones.

Nuestra compañía de investigación y cumplimiento de Río de Janeiro, São Paulo y Brasil trabaja con los clientes para crear administraciones imaginativas uniendo innovación, dominio e información de la industria. Nuestras ventajas serias no solo incorporan una amplia gama de elementos e inclusión geográfica, sino que también brindamos administraciones posteriores a las transacciones para garantizar que todas y cada una de las necesidades de los clientes se satisfagan por completo. Con nuestra división de TI interna, hemos construido el marco incorporado más progresivo en el negocio para recopilar, medir y desglosar datos comerciales e individuales para nuestros diferentes artículos.

A largo plazo, nuestros grupos han creado una sólida base de clientes, incluida la C.P.A. más grande del mundo. firmas, bufetes de abogados, establecimientos de riesgo, bancos comerciales, organizaciones registradas y especialistas gubernamentales, que han confiado en ALVES JACOB ABOGADOS  para obtener datos comerciales de calidad en numerosas perspectivas.

En ALVES JACOB ABOGADOS , nuestro equipo de cumplimiento e investigación en Río de Janeiro, São Paulo y Brasil está enfocado en ayudar a los clientes a construir un clima comercial protegido y justo que se basa en un establecimiento de datos convenientes y precisos.

Nuestras prácticas de cumplimiento e investigaciones internas en Río de Janeiro, São Paulo y Brasil ayudan a las empresas en sus evaluaciones de riesgo, responsabilidad, prevención y remediación. El equipo multidisciplinario de Alves Jacob Lw Firm brinda a los clientes un enfoque de cumplimiento que va más allá, antimonopolio, gobierno corporativo, regulación inmobiliaria, fusiones y adquisiciones, regulación energética, regulación de petróleo y gas, derecho público y administrativo, proyectos de infraestructura, derecho ambiental, derecho laboral, derecho tributario, etc.

Brindamos asesoría legal sobre:
Consultoría en la Implementación y Revisión del Programa de Cumplimiento. Análisis y mapeo de riesgos, según la naturaleza del negocio u operación; evaluación de la conformidad en relación con las leyes nacionales.

Capacitación: Asesorar a las empresas en el diseño e implementación de programas de capacitación en cumplimiento y actualización en relación a estándares de cumplimiento y conducta ética; formación en Investigaciones Corporativas.

Seguimiento: Desarrollo e implementación de políticas de seguimiento destinadas a prevenir el fraude y la corrupción. Participación en comités internos.
Investigación: Investigaciones corporativas relacionadas con fraude, desviaciones de propiedad o comportamiento, corrupción, temas laborales como acoso moral y sexual, apoyo a investigaciones competitivas, seguridad de la información y debida diligencia en fusiones y adquisiciones. Representación de accionistas, administradores o directores en investigaciones internas o externas. Cumplimiento de solicitudes y participación en audiencias de órganos de control.

Localización y Recuperación de Activos: Consultoría y coordinación de procedimientos de mapeo, localización y recuperación de activos, tanto en Brasil como en el exterior, resultantes de fraude y corrupción, o como resultado de investigaciones corporativas y también para apoyar eventuales indemnizaciones o multas.

Defensas Administrativas: Pericia en la defensa de empresas y sus directores con órganos de control, como la Secretaría de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión (CGU), Ministerio Público, CADE y tribunales de cuentas federales, estatales y municipales, así como en la suscripción de Convenios de Clemencia o Cese de Prácticas, tanto en procedimientos administrativos como en medidas sancionadoras.

Nuestra empresa de investigación y cumplimiento de Río de Janeiro, São Paulo y Brasil ofrece un arreglo coordinado que brinda una perspectiva de gran alcance sobre la investigación que depende de los datos más actualizados y exactos. Involucra a los jefes para obtener los datos a fin de decidir las elecciones correctas y hacer los mejores movimientos. En ALVES JACOB ABOGADOS  , descubrirás un cómplice enfocado en ayudarte a prevenir peligros y fabricar confianza.
Los informes de ALVES JACOB ABOGADOS  coordinan la información desde varios puntos de vista y brindan una investigación de arriba hacia abajo para ayudar a las organizaciones:

Dedique menos tiempo a buscar respuestas y tiempo adicional a tomar decisiones vitales
Minimizar responsabilidades legítimas
Proteja el negocio disminuyendo el peligro de falsificaciones
Produzca resultados rápidos, de gran alcance, exactos y justos
Obtener los datos básicos generalmente modernos de la organización. Desde el sabio con registros auténticos, hasta asegurar los datos exhaustivos con peligro demostrado.
Número de registro
Dirección registrada
Información del contacto
Fecha de incorporación
Capital registrado
Alcance del negocio
Personal
Accionista
Director
Sucursal y subsidiaria
Alteración de capital
Búsqueda de litigios civiles
Proveedor y cliente (si está disponible)
Cualificación y Certificación
Hipoteca y cargo
Información financiera (si está disponible)
Relación bancaria (si está disponible)
Situación presente
Sitio de investigación

Informe de litigio civil obligatorio individual y empresarial
La búsqueda cubrió litigios civiles como demandados o demandantes en todos los niveles de la corte.

Búsqueda de antecedentes penales obligatoria individual y comercial
La búsqueda cubrió litigios penales como acusados ​​en todos los niveles judiciales.
Búsqueda obligatoria de registros de liquidación de particulares y empresas
La búsqueda proporcionó peticiones de liquidación
Búsqueda de activos individuales y comerciales (propiedad de la propiedad)
Una enorme base de datos cubría las propiedades propiedad de la empresa (tanto histórica como actual)

Búsqueda de activos individuales y comerciales (divulgaciones de tenencia de acciones)
Esta búsqueda cubrió el estado de participación del sujeto en las empresas que cotizan en Brasil.
Verificación de irregularidades y medidas disciplinarias individuales y comerciales
Búsqueda de empresa
Retorno anual
Lista de directores (incluido nombre, dirección y número de pasaporte)
Lista de accionistas (incluyendo nombre, dirección y tenencia de acciones)
Oficina registrada
Capital registrado
Hipotecas y cargos registrados
Certificado de incorporación
Memorando y artículos de asociación
Resolución ordinaria y especial
Cambios posteriores (por ejemplo, cambio de nombre, directores y accionistas, etc.)
Documento de archivo estatutario certificado por el Registro Mercantil

Informe de perfil empresarial
Número de registro
Dirección registrada
Información del contacto
Fecha de incorporación
Capital registrado
Accionistas
Directores
Alcance del negocio
Registros de litigios civiles
Verificación de consistencia brasileña
Informe de visitas al sitio individuales y comerciales
Confirmación de ubicación del sujeto
Presentación entorno y transporte
Foto sobre el punto de vista del edificio
Foto en la señalización del sujeto
Foto en las instalaciones del sujeto
Estado de la operación y descripción de la mejora
Estimación de superficie y número de trabajadores.
Consulta sobre el alquiler mes a mes y los gastos de los ejecutivos.
Calificación crediticia
Verificación de antecedentes
Antecedentes penales
Crédito comercial
El Informe de crédito comercial incorpora los datos más actualizados y exactos desde varios puntos de vista y brinda una investigación de arriba a abajo para ayudar a las organizaciones con un peligro decreciente, generar confianza e intercambios seguros.
Informe de crédito comercial
Número de registro
Dirección registrada
Información del contacto